KAP: PKART [ ] PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 4. YONETIM KURULU-II

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1560560



DOSYALAR:







4. YONETIM KURULU-II 2026-02-23



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI



RAPORLAMA DONEMINDE FIZIKI VEYA ELEKTRONIK OLARAK TOPLANMAK SURETIYLE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SAYISI 2025 YILINDA DORT KEZ FIZIKI OLARAK BIR ARAYA GELINMIS, KALAN TOPLANTILAR ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILMISTIR.



YONETIM KURULU TOPLANTILARINA ORTALAMA KATILIM ORANI 1



YONETIM KURULUNUN CALISMALARINI KOLAYLASTIRMAK ICIN ELEKTRONIK BIR PORTAL KULLANILIP KULLANILMADIGI HAYIR (NO)



YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI UYARINCA, BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN KAC GUN ONCE UYELERE SUNULDUGU -



KURUMSAL INTERNET SITESINDE YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGININ BELIRLENDIGI SIRKET ICI DUZENLEMELER HAKKINDA BILGININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI HTTP://PLASTKART.COM.TR/DOCUMENTS/ESASSOZLESME.PDF



UYELERIN SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN POLITIKADA BELIRLENEN UST SINIR -



4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER



FAALIYET RAPORUNDA YONETIM KURULU KOMITELERINE ILISKIN BILGILERIN YER ALDIGI SAYFA NUMARASI VEYA ILGILI BOLUMUN ADI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU MADDE 25``TE BELIRTILMISTIR.



KOMITE CALISMA ESASLARININ DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI KOMITE CALISMA ESASLARINA KURUMSAL INTERNET SITEMIZDE YER VERILMISTIR. HTTP://PLASTKART.COM.TR/DOCUMENTS/KOMITECALISMA.PDF



BILDIRIM ICERIGI



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



LISTE NUMARASI



YONETIM KURULU KOMITELERININ ADLARI



2 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



1 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



3 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



BIRINCI SUTUNDA `DIGER` OLARAK BELIRTILEN KOMITENIN ADI



2 -



1 -



3 -



KOMITE UYELERININ ADI-SOYADI



2 SIDIKA CAGLA ZINGIL, ALI YILDIZ,NASSIR GHROUS,EBRU AKSOY, THIERRY JEAN MAUVAIS



1 ZEHRA SEZIN UNLUDOGAN, SIDIKA CAGLA ZINGIL



3 SIDIKA CAGLA ZINGIL, ALI YILDIZ,NASSIR GHROUS, THIERRY JEAN MAUVAIS



KOMITE BASKANI OLUP OLMADIGI



3 EVET (YES)



1 EVET (YES)



2 EVET (YES)



YONETIM KURULU UYESI OLUP OLMADIGI



3 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



1 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



2 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)